Встречный иск по краже грузов мошенниками

Сегодня мы раскроем тему: "Встречный иск по краже грузов мошенниками", полностью описав проблематику и сделав выводы. Каждый вопрос индивидуален. Поэтому есть вероятность, что вы не найдете ответ. Поэтому с любым вопросом можно обратиться к дежурному специалисту.

Исковое заявление о возмещении ущерба от преступления

Скачать исковое заявление о возмещении ущерба от преступления, образец с учетом последних изменений законодательства.

Если в результате совершения преступления имуществу потерпевшего причинен ущерб, оно повреждено или утрачено, он вправе требовать возмещения ущерба от преступления в полном объеме.

Как подать в суд исковое заявление о возмещении ущерба от преступления

Заявление о возмещении ущерба подается и рассматривается в рамках уголовного дела. При вынесении приговора суд разрешает исковые требования гражданского истца. Если требования потерпевшего в ходе уголовного дела не были заявлены или разрешены судом, он вправе подать иск в гражданском судопроизводстве.

Образец искового заявления о возмещении ущерба от преступления в уголовном и гражданском деле будет один и тот же. Истец при подаче иска о возмещении ущерба от преступления освобожден от уплаты госпошлины. Цена иска определяется стоимостью утраченного имущества. Подсудность дела в гражданском процессе определяется ценой иска и местом жительства ответчика.

Может пригодиться в ходе рассмотрения дела:

Образец искового заявления о возмещении ущерба от преступления

В ___________________________
(наименование суда)
Истец: _______________________
(ФИО полностью, адрес)
Ответчик: _____________________
(ФИО полностью, адрес)
Цена иска: ____________________
(вся сумма из требований)

Исковое заявление о возмещении ущерба от преступления

«___»_________ ____ г. ответчиком было совершенно преступление, в результате которого мне причинен материальный ущерб _________ (подробно указать, какие действия ответчика привели к возникновению ущерба).

Размер материального ущерба складывается из стоимости похищенного (или затрат на восстановление поврежденного) имущества, а именно _________ (привести перечень имущества, указать его стоимость или размер расходов на восстановление поврежденного имущества). Общая стоимость ущерба, причиненного преступлением, составляет ____ руб., которые подлежат взысканию с ответчика, виновного в причинении ущерба.

Кроме того, виновными действиями ответчика причинен вред принадлежащим мне не имущественным правам _________ (перечислить личные не имущественные права истца, нарушенные ответчиком при совершении преступления), в результате чего я испытал физические и нравственные страдания _________ (указать физические и нравственные страдания, которые испытал истец). Размер компенсации морального вреда оценивается мною в сумме ____ руб., которая подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 151, 1064 Гражданского кодекса РФ, статьей 131 ГПК РФ и статьей 132 ГПК РФ,

  1. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу в счет возмещения материального ущерба от преступления ____ руб.
  2. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу компенсацию морального вреда в сумме ____ руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия искового заявления
  2. Копия приговора суда (если состоялся и вступил в законную силу)
  3. Документы, подтверждающие принадлежность похищенного (поврежденного) имущества истцу
  4. Документы, подтверждающие размер подлежащего возмещению ущерба от преступления (стоимость похищенного или затраты на восстановление поврежденного имущества)
  5. Расчет размера материального ущерба от преступления
  6. Доказательства, подтверждающие степень нравственных и физических страданий истца в результате преступления

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Скачать образец заявления:

Исковое заявление о возмещении ущерба от преступления

18 комментариев к “ Исковое заявление о возмещении ущерба от преступления ”

Является ли ошибкой назвать гражданский иск, а не исковое заявление? В статье 44 УПК написано, что подается гражданский, а не исковое заявление.

Давид, никакой ошибки в этом не будет. В общем случае следует руководствоваться наименованиями документов, которые указаны в процессуальных кодексах.

В следственном отделе возбудили дело по ст. 109 УК РФ, следователь сказала написать заявление исковое в суд и на возмещении ущерба. Помогите, пожалуйста.

Пишите по этому образцу, только для своей ситуации и со своими требованиями.

Проясните, пожалуйста, 3-й абзац искового заявления. Конкретно, что подразумевается под личными неимущественными правами и нравственными и физическими страданиями, и обязательно ли это указывать? В моем случае, ответчик похитил 2 велосипеда из подъезда моего дома.

В исковом заявлении Вы должны указать, какие Ваши права были нарушены ответчиком. Понятно, что у каждого человека это будет индивидуально, поэтому каждый будет указывать о нарушении своих конкретных прав. К личным неимущественным правам относятся право на свободу, на имя, на здоровье, на неприкосновенность личности и другие. Если в Вашем случае нарушения таких прав не произошло, то указывать про это не нужно. К нравственным страданиям относятся различные внутренние переживания: стресс, депрессия, печаль, расстройство, страх и др.), к физическим страданиям относится боль, испытываемая телом.

Если я правильно понял, так как таковых нарушений не было, я могу этот абзац спокойно пропустить, верно? И еще, могу ли я подать заявление в письменной форме (от руки)?

Артем, если Ваши неимущественные права не затронуты, то требовать компенсации морального вреда Вы не вправе, суд откажет Вам в иске.

Прошу ответить на 2 вопроса:
1. В результате преступления причинен вред здоровью, для восстановления которого требуется продолжительное восстановительное лечение (около 3 лет). Принимая во внимание, что рассчитать полностью материальные затраты за весь период не представляется возможным, допускается ли в исковом заявлении указать о частичной компенсации причиненного вреда в размере фактически понесенных затрат и с последующим возмещением ответчиком затрат после окончания лечения?
2. Поскольку в результате преступления потерпевшим является несовершеннолетний ребенок, вправе ли истец (родитель) потребовать возмещение морального вреда, в том числе выразившегося в ухудшении здоровья и последующем оперативном лечении?

Предъявляйте к взысканию только те затраты, которые сможете подтвердить документально. Если заявите какие-то требования, а доказательства не представите, суд откажет в иске в этой части, что лишит возможности в последующем предъявлять такие требования в суде. В будущем Вас ничто не ограничивает предъявить новые требования по подтвержденным расходам.
Родители могут требовать компенсации морального вреда за свои страдания, связанные со здоровьем ребенка. Только нужно правильно расписать, в чем выразились такие страдания, и представить соответствующие доказательства. То есть можно заявить требования о компенсации морального вреда от лица ребенка, от лица мамы и от лица папы, все это разграничив в исковом заявлении и расписав подробнее моральный вред, полученный каждым из них.

Читайте так же:  Родовой сертификат кто забирает

Суд приговорил взыскать с меня и еще двух людей 52000 тысячи рублей в солидарном порядке. За причиненный ущерб потерпевшему. Эти двое не хотят платить и всячески избегают ответственности. Сейчас у меня арестовали банковскую карту, на которую перечисляется зарплата. Судебные приставы хотят, чтобы я платил один, так как понимают, что взять с тех двоих нечего. Могу ли я договориться с потерпевшим, отдав только свою долю иска? И вообще, если потерпевший хочет помочь, то что ему можно сделать?

Если потерпевший готов пойти навстречу, ему нужно отозвать исполнительный лист на Вас из службы судебных приставов. Тогда взыскание будет проводиться принудительно только с двух других должников. Обращаю Ваше внимание, что взыскатель имеет право в любое время предъявить исполнительный лист вновь. Солидарная обязанность предполагает, что вред может быть возмещен одним из должников, который потом может взыскать часть выплаченной суммы с других причинителей вреда.

Я подвергся нападению мобильных мошенников и перевёл сумму на их мобильный через терминал сбербанка.Банк не принял никаких действий по блокировке денежных средств пи обращении,обвинив меня в вымогытельстве.
К какой категории относится исковое заявлени

Вам нужно обращаться в полицию. Если будет установлено, что в отношении Вас совершенно преступление (мошенничество), сможете подать иск о возмещении ущерба от преступления.

Обвиняемый осужден по статье 112 ч.1 УК РФ.
Я, как потерпевший, подаю гражданский иск на возмещение материального и морального ущерба.
Подскажите, если по факту при совершении преступления, кроме побоев обвиняемый сломал мне еще и телефон, который я потом чинил за 25 000 руб., но никаких документов, подтверждающих это у меня нет, стоит ли мне прописывать эту сумму в иске или нет? Или просто оставить ее в иске, без документов, на усмотрение суда?
И второе, в шапке иска прописывать только сумму материального ущерба или всю полностью вместе с моральным?
Спасибо.

Если в приговоре указано о том, что был сломан телефон и есть описание состояния телефона в материалах уголовного дела, то можно заявить о взыскании денег по заключению оценщика или взять смету на аналогичный ремонт.
Моральный вред в цену иска не включается, только материальные требования.

Добрый день. Куда мне подать исковое заявление на возмещение ущерба. Только по месту прописки ответчика? Дела рассмотрено и есть решение суда.

Такие иски рассматриваются по месту жительства ответчика.

Источник: http://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vozmeshhenii-ushherba-ot-prestupleniya.html

Необходимые сведения для перевозки грузов

  1. Грузовладелец (Экспедитор) размещает ЗАГРУЗКУ о поиске транспорта в интернете у диспетчеров и т.д.
  2. Мошенник ищет/находит транспорт/водителя под ЗАГРУЗКУ от грузовладельца(Экспедитора). Называя цены для водителя гораздо выше заявленных грузовладельцем. Обещает высокую предоплату. Представляется для настоящего водителя представителем или доверенным лицом грузовладельца. Делает копии документов водителя: паспорт, права, документы на автомобиль, и т.д.
  3. Найдя транспорт для ЗАГРУЗКИ, мошенник заявляет себя как «ВОДИТЕЛЯ» для грузовладельца (Экспедитора), и ведет общение от лица «ВОДИТЕЛЯ»
  4. Мошенник оставляет свои телефоны грузовладельцу. Мошенник сам отправляет копии документов грузовладельцу (Экспедитору) на проверку, от лица настоящего водителя. Стараясь исключить прямой контакт водителя с НАСТОЯЩИМ грузовладельцем.
  5. Грузовладелец (Экспедитор) проверяет транспорт/водителя, и проходит ее. Так как документы(копии) все настоящие.
  6. Мошенник соглашается даже на низкие ставки от лица водителя и берет адреса загрузок. Так как водитель/машина проверены, Грузовладелец (Экспедитор) диктует адреса мошеннику. Реже сбрасывает заявку.
  7. Связь по загрузке грузовладелец (Экспедитор) держит теперь через мошенника – ЛЖЕ ВОДИТЕЛЯ.
  8. Адреса загрузок настоящий водитель получает уже у мошенника, тем самым принимая его(мошенника) за представителя грузовладельца. Для убедительности мошенник дает предоплату, завоевывая тем самым доверие водителя!
  9. Мошенник контролирует загрузку! Все моменты по выписыванию документов (принести, отнести, выписать пропуск и т.д.) берет на себя. Стараясь минимизировать контакт настоящего водителя с грузовладельцем.
  10. Водитель по всем вопросам загрузки и выгрузки теперь связывается только с мошенником. Мошенник держит водителя под контролем и манипулирует его доверием.
  11. Далее мошенник либо сам сопровождает груз или подсаживает мошенника сопровождающего.
  12. У лже заказчика/мошенника меняются планы доставки груза, о чем он информирует заблуждающегося водителя. Водитель верит, и идет навстречу мошеннику.
  13. Переадресация на склад, чаще перегруз в автомобиль лже заказчика/мошенника.
  14. Водитель уезжает довольный, так как предоплата полученная у мошенника компенсировала все затраты.
  15. Водитель узнает о пропаже груза уже от звонков настоящего клиента, с которым ранее общался только мошенник!
  16. Груз похищен. Водитель крайний, так как первоначально в ТТН адрес выгрузки был иной. Возможны варианты с лже отметками в ТТН, выписыванием лже ТТН. Водителя использовали и манипулировали его доверием!

Особые случаи, это прослушка кабины водителя (разговоров по телефону) с целью получения ценной информации, с помощью которой, можно войти в доверие к водителю. И далее, манипулировать водителем.

© 2011-2019 GRUZ-info.
Все права защищены.

Если у вас возник вопрос или проблема, обращайтесь в круглосуточную службу поддержки: связаться с командой сайта

Мы постоянно работаем над удобством нашего портала и ваше мнение о нас очень важно.

Источник: http://gruzinfo.su/helpful_information/the_theft_of_cargo

Исковое заявление о возмещении материального ущерба

Предлагаем скачать исковое заявление о возмещении материального ущерба, взять за основу иска представленный образец и воспользоваться нашими рекомендациями для составления и подачи заявления в суд.

С точки зрения гражданского права исковое заявление о возмещении ущерба является классическим иском и способом защиты гражданских прав. Обязанность лица возместить причиненный материальный ущерб вытекает из принципа возмещения убытков, закрепленных ст. 15 ГК РФ: реальным ущербом признается повреждение имущества или его утрата в результате действий другого лица, а кроме того, в убытки могут быть включены расходы на ремонт такого имущества и, возможно, неполученные доходы.

Читайте так же:  Как получить загранпаспорт кыргызстана детям

При взыскании материального ущерба в зависимости от правоотношений между истцом и ответчиком установлен ряд особенностей, например при взыскании с работника материального ущерба, возмещении ущерба в ДТП и др. В данном случае будет рассмотрен общий вариант возмещения материального ущерба между сторонами гражданского правоотношения. Правила возмещения материального ущерба содержится в ст. 1064 ГК РФ, специальные – в гл. 59.

Составление искового заявления о возмещении материального ущерба

При подготовке искового заявления руководствоваться необходимо нормами материального права (соответствующих статей ГК РФ) и ГПК РФ (ст. 131 и 132 о форме и содержании любого искового заявления). Истцом по делу является собственник предмета, которому причинен реальный ущерб и в результате чего оно оказалось поврежденным (или утраченным). С ответчиком при этом он может состоять в договорных отношениях (например, арендных, связанных с передачей на хранение, подряда, в т.ч. строительного, и др.)

При этом если таким имуществом собственник по каким-то причинам не владеет, сначала необходимо воспользоваться исковым заявлением об истребовании имущества из незаконного владения.

В исковом заявлении необходимо описать, какому именно имуществу (индивидуальные признаки) причинен вред, какими действиями (бездействиями) ответчика, в чем такой вред выразился (повреждение имущества, его утрата), в чем состоит причинно-следственная связь между ущербом и действиями (бездействием) ответчика. Желательно описать, каким именно образом получил доступ к имуществу ответчик.

В исковом заявлении обязательно приводится расчет причиненного ущерба в денежном эквиваленте (при этом в расчет включаются и денежные средства, необходимые для оплаты услуг по ремонту, когда истец привлекает других лиц). Если самостоятельно оценить размер ущерба, который составит цену иска, сложно – можно воспользоваться услугами оценщика или составить заявление о назначении экспертизы (тогда расчет цены иска производить исходя из рыночных цен).

Доказательствами по делу станут свидетельские показания (как об обстоятельствах причинения вреда, так и по факту причиненного ущерба и его размера), письменные акты экспертизы, органов государственной власти (о привлечении к административной ответственности или об отказе в возбуждения дела), иные письменные доказательства. Если истец и ответчик состояли в договорных отношениях – прилагается копия соответствующего договора.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии доверенности, удостоверенной в установленном законодательством порядке.

Подача искового заявления о возмещении материального ущерба

Исковое заявление и все письменные доказательства подаются в количестве экземпляров по числу лиц, участвующих в деле. При определении подсудности и подведомственности используются общие правила – иск подается в районный суд (если цена иска выше 50 000 руб.) по месту жительства ответчика. При цене иска менее 50 000 – в мировой суд.

Исковое заявление можно направить по почте или подать непосредственно в приемную суда. Обязательно до обращения в суд оплачивается госпошлина – определяется от цены иска. Копия квитанции об оплате госпошлины предоставляется в суд вместе с иском.

Источник: http://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vozmeshhenii-materialnogo-ushherba.html

Встречный иск по краже грузов мошенниками

Ситуация: между организацией — собственником груза и индивидуальным предпринимателем — перевозчиком был заключен договор. По условиям заключенного договора, перевозчик обязался своими или привлеченными силами доставить вверенный ему груз на автомобиле, указанному грузополучателю.

Водитель перевозчика принял груз у грузоотправителя, удостоверив его получение подписанием транспортной накладной. К грузополучателю автомобиль не прибыл. Груз был похищен при невыясненных обстоятельствах.

Вопросы:

  1. Несет ли Перевозчик ответственность за сохранность груза в случае его хищения?
  2. Какие действия необходимо предпринять Заказчику для компенсации убытков?

Ответ: Перевозчик несет материальную ответственность за вверенный ему груз, в пределах его объявленной или действительной стоимости. Заказчику необходимо обеспечить составление акта об утрате груза, направить перевозчику претензию, подать исковое заявление (по месту нахождения перевозчика).

Обоснование ответа: В соответствии с п. 1 ст. 796 Гражданского кодекса РФ перевозчик несет ответственность за утрату груза, если не докажет, что его это произошло вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Устоявшаяся судебная практика исходит из того, что профессиональный перевозчик независимо от наличия вины несет гражданско-правовую ответственность. Он может быть освобожден от ответственности лишь при наличии обстоятельств, которые он не мог предотвратить или устранить. Смотрите, например, Постановление Президиума ВАС РФ от 11.06.2013 г. № 18359/12 по делу № А40-13030/12-111-119 и другие акты высших судов.

Основанием освобождения перевозчика от ответственности за утрату груза является наличие препятствий вне его разумного контроля. Т.е. перевозчик освобождается от ответственности, если от него нельзя было разумно ожидать принятия этих препятствий в расчет при заключении договора, а равно их предотвращения и преодоления последствий. При этом ссылки на наличие события недостаточно, перевозчик обязан доказать, что было невозможно разумно избежать или преодолеть его последствия (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.10.2010 г. по делу № 3585/10, от 20.03.2012 г. № 14316/11).

В п. 1 ст. 38 Устава автомобильного транспорта указано, что утрата груза удостоверяется актами или отметками в транспортных накладных, путевых листах, сопроводительных ведомостях, предусмотренных данным Законом. Таким образом, для привлечения перевозчика к ответственности необходимо до направления претензии в его адрес составить акт утраты груза и сделать соответствующие отметки в транспортных накладных. В таком акте в соответствии с п. 82 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом необходимо указать:

  1. дату и место составления акта;
  2. фамилии, имена, отчества и должности лиц, участвующих в составлении акта;
  3. краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для составления акта;
  4. описание груза и фактический размер недостачи;
  5. подписи, участвующих в составлении акта сторон.
Читайте так же:  В какой суд отправлять исковое заявление

В соответствии с п. 80 Правил перевозок грузов акт составляется в день обнаружения обстоятельств. Т.е. если в назначенный день доставки груза, он не прибыл в место назначения, необходимо составить акт об утрате груза. При невозможности составить акт в указанный срок, он составляется в течение следующих суток.

В случае уклонения перевозчика от составления акта заказчик вправе составить акт без участия уклоняющейся стороны, предварительно уведомив ее в письменной форме о составлении акта. Таким образом, в назначенный день доставки груза Заказчик, обнаруживший его утрату, должен направить перевозчику уведомление о составлении акта. Если перевозчик не явится для составления акта утраты груза, заказчик вправе составить документ в одностороннем порядке. Уведомление можно сделать телеграммой или обратившись в службу экспресс-доставки.

В соответствии с п. 1 ст. 797 Гражданского кодекса РФ и ч. 2 ст. 39 Устава автомобильного транспорта предъявление претензии к перевозчику является обязательной стадией до обращения в суд с иском.

Претензия должна содержать:

  1. дату и место составления;
  2. полное наименование и адрес места нахождения заказчика и перевозчика;
  3. описание обстоятельств утраты груза (кратко);
  4. расчет суммы требования;
  5. перечень приложений;
  6. ФИО, должность подписанта и печать заказчика (при наличии).

Несоблюдение претензионного порядка является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения, что не влечет за собой невозможность повторного предъявления иска в течение срока исковой давности (1 года).

Нужна консультация? Оставьте заявку

Источник: http://verdicto.ru/biblioteka/transportirovka-gruzov/hishenie-gruza-v-procese-perevozki—chto-delat-zakazchiku—sobstveniku-gruza.html

Мошенники активизировались и совершенствуют схемы хищения грузов

Евгения Голуб, руководитель Юридического департамента ГК TELS.

Статистика Международной организации по борьбе с хищениями грузов (TAPA) свидетельствует об увеличении количества краж: в 2016 году их было в 2 раза больше, чем в 2015-м.

Активизация мошенников чаще происходит в периоды затянувшихся экономических кризисов и на стадиях интенсивного роста рынка: спрос на транспортно-логистические услуги подскакивает, на этом фоне начинается дефицит провозных возможностей и рост цен на перевозки, к чему заказчики поначалу бывают не готовы. Тут и начинают действовать мошенники, привлекая своих жертв низкими ставками.

Видео (кликните для воспроизведения).

Когда и что чаще всего крадут?

Жертвой мошенников можно стать в любое время, но самый большой пик их активности обычно начинается со второй половины октября: приближаются рождественские и новогодние праздники, поэтому растет объем перевозок, наблюдается нехватка транспортных средств.

Чаще всего крадут грузы, которые можно быстро продать на чёрном рынке. Вы должны проявить особую бдительность, если отдаете на перевозку:

  • продукты питания и напитки (это на первом месте);
  • парфюмерию и косметику;
  • бытовую технику и электронику;
  • медицинские препараты (особенно содержащие наркотические вещества);
  • бытовую химию и средства гигиены;
  • автомобильные запчасти.

В предновогодний период в зоне повышенного риска оказываются напитки и алкоголь, конфеты, шоколад, орехи, подарочные наборы и т.п.

Как работают мошенники?

По словам экспертов, в настоящее время каждый четвертый страховой случай по хищению грузов можно отнести к «интеллектуальной» краже. Рассмотрим наиболее частые виды мошенничества.

  • Регистрация новой транспортной компании.

Такая компания выходит на рынок с заниженными ставками, чтобы обеспечить приток клиентов. Первое время она осуществляет грузоперевозки, нарабатывает клиентов и отчитывается перед налоговыми органами. Но в «удобный момент», когда собирает большое количество высоколиквидных грузов, пропадает вместе с ними.

Меры контроля: по возможности, не отдавайте грузы новым неизвестным компаниям. Если по каким-то причинам все же привлекаете «молодых» подрядчиков – не доверяйте им высоколиквидные грузы и перевозки на «длинное плечо» (это позволяет мошенникам больше времени оставаться незаподозренными).

  • Использование мошенниками наименования существующей транспортной компании (так называемые «клоны» или «подложки»).

В данном случае мошенники используют наименование (бренд) существующей транспортной компании с незначительным его изменением, создают сайт-двойник и т.д. Невнимательный заказчик может оставаться в полной уверенности, что отдал груз крупному надежному подрядчику, пока тот не пропадет вместе с грузом.

Меры контроля: для выявления таких мошенников надо предельно скрупулёзно проверять нового поставщика услуг. А близкое совпадение его наименования с известным брендом как раз может указывать на возможные мошеннические намерения.

  • Покупка мошенниками транспортной компании с хорошей историей.

Мошенников, которые работают по таким схемам, называют «элитными»: схема дорогая, но надежная в том смысле, что распознать мошеннические намерения крайне трудно.

В этом случае покупается небольшая транспортная компания с хорошей репутацией (рекомендации на сайте, отзывы на форумах, хороший рейтинг на биржах и т.д.), происходит смена состава собственников и руководства юридического лица.

Меры контроля: установите период, по истечению которого будет проводиться дополнительная проверка ваших действующих партнёров. Если узнаете, что в компании сменилось руководство и/или даже весь персонал — будьте настороже, проверьте статус собственников, и при их смене переводите компанию в статус «новая».

Иногда невольным соучастником преступления может являться добросовестный водитель с собственным транспортным средством, которому компания-мошенник поручает перевозку. Водитель привозит груз по указанному в транспортном заказе адресу, мошенники его «принимают», и далее груз отбывает в неизвестном направлении. Такой водитель, как правило, не исчезает, его возможно разыскать, но даже если он и был в сговоре, доказать его вину практически невозможно.

Не стоит сбрасывать со счетов и «традиционные» способы краж – на терминалах, складах, вскрытие грузового пространства транспортного средства ночью, когда водитель спит и пр. Эти случаи участились даже на платных охраняемых паркингах.

Как мы искали груз

Готовы поделиться свежей историей из своей практики. Крайне редко, но и мы становимся жертвами тонкой игры мошеннических структур, что недавно и произошло: мошенники действовали по самой изощрённой схеме — покупка транспортной компании с хорошей историей.

Когда мы поняли, что две машины с грузами исчезли (водители и представители компании перестали выходить на связь), сразу связались с полицией Англии и Германии, а также страховой компанией перевозчика для повторного подтверждения действия страхового полиса и получения дополнительной информации о подрядчике и его контактных лицах.

Читайте так же:  Медицинская справка для разрешения на охотничье оружие

Сотрудники страховой компании мошенников сначала отказывались давать какую-либо информацию (вели себя достаточно агрессивно), но под нажимом и аргументацией, что мы действуем по процедуре нашей страховой компании, сообщили, что мы являемся не единственными пострадавшими от действий данной компании-мошенника и что расследованием ее мошеннических действий уже занимается частный инспектор Bernhard Schwarz, который был нанят одной из пострадавших сторон.

В Европе есть такой лицензируемый институт, как частный инспектор – что-то среднее между полицейским и частным детективом. Такой инспектор в частном порядке в сотрудничестве с полицией расследует преступления.

Надежды на полицию не было – всё указывало на то, что конкретные действия по поиску они предпримут, когда уже объективно будет поздно. Поэтому сразу связались с инспектором Bernhard Schwarz, предоставили ему все имеющиеся у нас данные и документы. От господина Schwarz мы узнали, что за 6 дней от действий этих мошенников, кроме нас, пострадали 7 компаний, общая сумма похищенных грузов составляла примерно 1,2 млн евро.

На протяжении всего времени поиска груза держали связь с помощницей инспектора из Люксембурга и самим господином Schwarz. На четвёртый день, в воскресенье вечером, раздался звонок на мобильный телефон нашего сотрудника: инспектор сообщил, что находится в пригороде Берлина и из полицейской машины наблюдает задержание мошенников.

В понедельник утром у нас на электронной почте уже были фотографии грузов, данные инспекторов полиции, которые ведут наше дело, и номера самих дел. После сверки инвойсов с маркировкой на упаковке оба наших заказчика подтвердили, что на фото их грузы. К моменту ареста преступной группы 6 паллет груза уже были сбыты.

Дальше вопросы компенсации ущербы мы решали со своими заказчиками и страховой компанией.

Мошенники постоянно совершенствуют схемы кражи грузов. Поэтому компаниям-грузовладельцам и экспедиторам также необходимо совершенствовать свои регламенты контроля транспортных компаний (включая периодическую перепроверку своих давних подрядчиков) и неукоснительно следовать им. Чаще всего «тонким местом» в контроле является «субъективный фактор» — недостаточная скрупулезность сотрудников при исполнении регламента допуска подрядчиков к сотрудничеству.

Регламент допуска подрядчиков к сотрудничеству в компании TELS – документ, который постоянно обновляется по мере поступления новой информации о деятельности криминальных структур. Мы не допустим к сотрудничеству транспортную компанию, пока она не пройдет проверку – документальную, «историческую» (история работы изучается по разным источникам).

У компании без истории практически нет возможности стать нашим подрядчиком, а новый подрядчик определенное время не получит ценные высоколиквидные грузы. В «профиле риска» уже накоплено много признаков, указывающих на возможные мошеннические намерения. Периодически вся база действующих подрядчиков проходит перепроверку. Так мы обеспечиваем безопасность наших клиентов, да и свою собственную.

И конечно, рекомендуем всем страховать грузы – мы это можем организовать сами в надежной компании по выгодным тарифам. Такой вид страхования — 100%-ная защита бизнеса от возможных потерь в процессе транспортировки товаров. Включение этих относительно небольших расходов в логистический бюджет ставит финансовое управление логистикой под полный контроль, исключает фактор непредвиденных убытков.

Источник: http://logistics.ru/risk/news/moshenniki-aktivizirovalis-i-sovershenstvuyut-shemy-hishcheniya-gruzov

Защита от похищения груза мошенниками

Хищение грузов путём мошенничества стало уже привычным делом. Ежедневно на форуме “Пропажа груза” АвтоТрансИнфо появляются новые сообщения, анализ которых показывает, что чаще всего мошенникам удаётся реализовать свои замыслы благодаря абсолютному отсутствию каких-либо барьеров и препятствий. Мы предлагаем Вам воспользоваться простой экспресс-проверкой, которая позволит значительно снизить риск утраты груза в результате мошеннических действий. Все этапы проверки не требуют значительных усилий и временных затрат, а интернет-ресурсы, используемые для проверки, полностью бесплатны и общедоступны.

Основной способ хищения грузов.

Несмотря на то, что мошенники в основной своей массе люди не ленивые и невероятно творческие, для хищения грузов они используют простой (но несмотря на это эффективный) способ: “встраиваются” в качестве посредника между экспедитором и перевозчиком и оформляют с перевозчиком заявку, указывая в ней нужный им адрес выгрузки (иногда на соседней улице от места загрузки). Чтобы у заказчика перевозки раньше времени не появились сомнения в сохранности вверенного мошенникам груза, в качестве телефона водителя указывают номер мошенника, который представляется водителем. Такая бесхитростная комбинация, которая позволяет похищать грузы стоимостью в несколько миллионов.

Зная тактику противника, мы можем разработать эффективные контрмеры. Итак, нам необходимо:

  1. Исключить посредника между непосредственным перевозчиком и Вами.
  2. Идентифицировать личность водителя по телефону.

[Этап 1] . Получение необходимых сведений от перевозчика.

Запросите у перевозчика следующие сведения:

  • ИНН или ОГРН(ИП);
  • если контрагент индивидуальный предприниматель — его адрес регистрации и дату рождения;
  • фамилию, имя и отчество водителя, серию, номер и дату выдачи паспорта и водительского удостоверения, адрес регистрации, действующий мобильный телефон;
  • VIN код транспортного средства, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, его государственный регистрационный знак;
  • в каких отношениях находится водитель и Ваш контрагент (трудовой договор, договор аренды, экспедиторский договор).

Требовать сканированные копии документов не обязательно, хоть и не возбраняется. Для проверки достаточно электронного письма, в котором будут указаны необходимые сведения.

Наличие между Вашим контрагентом и перевозчиком других звеньев увеличивает риск хищения груза. В этом случае следует руководствоваться принципом “Лучше не заработать, чем потерять”.

[Этап 2] . Проверка контрагента.

Проверка государственной регистрации предпринимателя или организации:

  • на сайте федеральной налоговой службы: http://egrul.nalog.ru/
  • на сайте “Вестник государственной регистрации”: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/ и http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Проверка директора и учредителей юридического лица или индивидуального предпринимателя на предмет розыска Федеральной службой судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/suspect_info/.

В информационной выписке ФНС России обратите внимание на статус Вашего контрагента — не находится ли он в состоянии ликвидации или реорганизации. Присутствие индивидуального предпринимателя, директора или учредителей юридического лица в базе данных разыскиваемых лиц ФССП однозначно указывает на то, что лучше поискать другого партнёра для перевозки груза.

Читайте так же:  Памятка родителям по профилактике правонарушений несовершеннолетних

[Этап 3] . Проверка телефона и электронной почты контрагента.

Есть большое количество сайтов, которые бесплатно моментально определяют регион мобильного оператора по номеру, например, https://gsm-inform.ru/info/. При наличии элементарных навыков рекомендуется также установить IP-адрес, с которого Вам прислали электронное письмо с данными, и с помощью Whois-сервиса (например, https://www.nic.ru/whois/ или http://2whois.ru/) установить регион отправки сообщения.

Несовпадение регионов, с которых Вам поступали звонки и отправлялись электронные письма с регионом регистрации организации или предпринимателя, должно вызвать у Вас подозрение. Попросите контрагента пояснить эту ситуацию.

[Этап 4] . Идентификация водителя по телефону.

Целью является установление личности человека, который Вам известен как водитель. Методика идентификации состоит в установлении совокупности сведений, которые известны водителю, подготовка вопросов, на которые он может дать ответы “с ходу”, и непосредственный опрос водителя.

[Этап 4.1] . Подготовка к опросу.

Произведите поиск информации о розыскиваемых лицах в системе Внимание, розыск! МВД РФ. Введите фамилию, имя, отчество и год рождения водителя в соответствующие поля, после чего укажите свой электронный адрес и введите капчу. Затем нажмите «Искать».

Проверьте паспорт водителя на предмет утери: http://www.egrul.ru/pasports.html.

http://www.gibdd.ru/check/driver/ — проверьте водительское удостоверение. Сервис позволяет получить информацию о наличии водительского удостоверения в базе данных ГИБДД, открытые категории (B, C, D, E), а также дату рождения водителя.

http://www.gibdd.ru/check/auto/ — проверьте транспортное средство на предмет угона и наложенных ограничений.

http://fssprus.ru/iss/ip — проверьте наличие у водителя судебных задолженностей.

На электронных картах https://www.google.ru/maps, https://yandex.ru/maps определите ближайшие к адресу регистрации водителя приметные организации и учреждения (крупные магазины и торговые центры, театры, автозаправки), перекрёстки улиц, озёра, реки или другие водоёмы. Используйте сервисы Google Просмотр улиц и Яндекс Панорама, чтобы уточнить этажность и цвет зданий рядом стоящих зданий, а также дома, в котором зарегистрирован водитель.

[Этап 4.2] . Опрос водителя.

Позвоните водителю и задайте ему заранее подготовленные вопросы. Рекомендуется незадолго до проведения опроса попросить диспетчера предупредить водителя о том, что ему позвонят и попросят ответить на несколько вопросов. Пример такого опроса:

— Здравствуйте, Виктор Петрович. Меня зовут Николай, я сотрудник службы безопасности транспортной компании “Мега-Транс”. Могли бы Вы ответить на несколько вопросов?
— Здравствуйте, да, могу.
— Назовите дату Вашего рождения.
— 17 апреля 1980 года.
— Где Вы прописаны?
— Калужская область, посёлок Воротынск, улица Школьная, 22.
— Что находится напротив Вашего дома?
— Стадион ФОК.
— Какого он цвета?
— Красный с белым.
— Что ближе к Вашему дому: школа или детский сад?
— Они совсем рядом, через дорогу. Наверное, детский сад ближе, он прямо под домом находится.
— Скажите, Вы на этой машине в аварию месяц назад не попадали?
— Авария была, но три месяца назад.
— Да, всё верно. У Вас есть задолженность по коммунальным платежам. Помните размер, хотя бы примерно?
— Тысяч 5-6.
— Виктор Петрович, у меня больше нет к Вам вопросов. Большая просьба: разгружайтесь только по адресу, указанному в транспортной накладной. До свидания, спасибо за беседу.
— До свидания.

В результате проверки сразу ясно кто Ваш собеседник. Обратите внимание: задаваемые вопросы должны чередоваться, изменяться и дополняться каждый раз, чтобы мошенники не смогли подготовиться к ним и заучить ответы.

Проверка контрагента и идентификация водителя значительно снижают риск хищения груза. Использование указанной или другой методики по проверке тех, кому Вы доверяете перевезти груз, должно стать в наше непростое время обязательным. Перевозка грузов — высокорискованный бизнес. Одна из главнейших задач профессионального экспедитора заключается в исключении или минимизации потенциальных рисков.

Перевыпуск sim-карты водителя.

Мошенники не стоят на месте, изобретая все новые способы хищения грузов. Пресловутое соревнование щита и меча никогда не прекращается. Освоен новый способ хищения грузов, учитывающий проверку и идентификацию водителя службой безопасности экспедитора — перевыпуск sim-карты.

Основная идея этого метода проста — после прохождения водителем (настоящим) идентификации экспедитор “расслабляется”. В этот момент мошенники производят перевыпуск sim-карты водителя по доверенности, копии паспорта или фальшивому паспорту в салоне связи. Это действие приводит к блокировке sim-карты водителя и получению мошенником действующей sim-карты, с которой мошенники будут вести переговоры с экспедитором и “сообщать” “актуальное местонахождение” машины с грузом. Разумеется, водителю будут даны другие инструкции относительно места выгрузки.

Мошенникам не составляет большого труда перевыпустить sim-карту. По запросу “мошенники перевыпустили sim” поисковые системы выдают огромное количество ссылок на заслуживающие доверия источники — такие как площадка vc.ru, новостные ленты “Известий” и “Вести.Ru” и другие ресурсы.

Скриншот с сайта Вести.Ру

Скриншот с сайта vc.ru

Скриншот с сайта Известия.Ру

Скриншот с сайта Клерк.Ру

Но если раньше мошенники пользовались перевыпуском sim-карт для кражи денег со счетов пользователей интернет-банков, то сейчас они освоили новое применение.

Как экспедитору заметить замену sim-карты? К сожалению, надежных механизмов по отслеживанию этого факта не существует. Однако, можно отметить, что при регистрации водителем в мессенджере WhatsApp, использующем сквозное шифрование всех сообщений, у собеседника, при замене мобильного устройства водителя, появится уведомлением об изменении кода безопасности абонента.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому будет не лишним направлять водителю любое сообщение (например, с адресом погрузки и выгрузки) именно через мессенджер и регулярно проверять статус кода безопасности. При наличии оснований полагать, что грузом собираются завладеть мошенники, следует обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

© ГрузКонсалт. Любое использование материала допускается только при наличии прямой ссылки на источник.


Источник: http://gruzconsult.ru/articles/328663
Встречный иск по краже грузов мошенниками
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here